17.02.2025, Frankfurt am Main

NRO-Banken-Austausch

VENRO

Wir laden gemeinsam mit DZI und Bankenverband zu einem praxisorientierten Austausch zwischen humanitären/entwicklungspolitischen NRO und Compliance-Spezialisten von Banken ein:

Am Montag, 17. Februar 2025, in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr nach Frankfurt am Main.

Die Idee für diesen Austausch entstand im Rahmen des „Drei-Parteien-Dialogs“ im März 2024 bei dem erstmals Vertreter_innen von Banken, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Bundesministerien gemeinsam über die Herausforderungen bei der Abwicklung humanitärer/entwicklungspolitischer Transaktionen diskutierten.

 

Folgende Themen stehen auf der Agenda für diesen Austausch

1.         Problemaufriss und Sensibilisierung für die NRO-Arbeit

2.         Sanktionsarten/-regime, Sekundärsanktionen und CTF/FATF

3.         Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten

4.         Bereitstellungsverbot und Einfriergebot

5.         Verhinderung von Sanktionsumgehung

6.         Anforderungen an die Compliance-Programme und Mitwirkungspflichten von NRO

 

Die Veranstaltung richtet sich auch an NRO-Kolleg_innen ohne Vorkenntnisse, die aktuell oder in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit Banken hatten.

Weitere Informationen finden Sie im Programm.

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 7. Februar über unser Anmeldeformular.

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